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      交通銀行石家莊違法辦理個人貸款 吃五罰單一人遭禁業

      來源:中國經濟網 發布者:yan19680421 2018-10-07 10:57:00

        中國經濟網北京10月7日訊中國銀監會河北銀監局近日公布的行政處罰信息公開表(冀銀監罰決字〔2018〕30號、31號、32號、33號、34號)顯示,交通銀行石家莊友誼南大街支行存在違規辦理個人貸款行為,戎素然、代小艷對違規辦理個人貸款業務負直接責任,范雷、李霞對違規辦理個人貸款業務負直接管理責任。

        其中,冀銀監罰決字〔2018〕30號顯示,交通銀行石家莊友誼南大街支行存在違規辦理個人貸款行為,依據《中華人民共國銀行業監督管理法》第四十六條,河北銀監局決定對交通銀行石家莊友誼南大街支行罰款20萬元。

        冀銀監罰決字〔2018〕31號顯示,戎素然對違規辦理個人貸款業務負直接責任,依據《中華人民共國銀行業監督管理法》第四十八條,河北銀監局對戎素然禁止終身從事銀行業工作。

        冀銀監罰決字〔2018〕32號顯示,范雷對違規辦理個人貸款業務負直接管理責任,依據《中華人民共國銀行業監督管理法》第四十八條,河北銀監局對范雷警告,罰款10萬元。

        冀銀監罰決字〔2018〕33號顯示,李霞對違規辦理個人貸款業務負直接管理責任,依據《中華人民共國銀行業監督管理法》第四十八條,河北銀監局對李霞警告,罰款10萬元。

        冀銀監罰決字〔2018〕34號顯示,代小艷對違規辦理個人貸款業務負直接責任,依據《中華人民共國銀行業監督管理法》第四十八條,河北銀監局對代小艷警告,罰款5萬元。

        《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

        (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

        (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

        (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

        (四)未按照規定進行信息披露的;

        (五)嚴重違反審慎經營規則的;

        (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

        《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,采取下列措施:

        (一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

        (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

        (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

      (責任編輯:DF328)

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